中坚科技：第五届董事会第八次会议决议公告2024-12-12
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-055
浙江中坚科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2024 年 12 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 12 月 7 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与
会。
会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了
如下议案：
一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司未来发展战略及业务变
化的实际情况，公司主要对本次向特定对象发行股票方案募集资金用途进行调整，
具体如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 51,620.00 万元（含本数），
扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资金额
拟投入金额
1 年产 6 万台骑乘式割草车建设项目 21,590.00 21,590.00
募集资金
序号 项目名称 项目总投资金额
拟投入金额
2 年产 25 万台新能源智能园林机械建设项目 19,250.00 19,250.00
3 上海研发中心建设项目 5,780.00 5,780.00
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 51,620.00 51,620.00
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予
以置换。
若本次发行募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定
的本次募集资金投资项目范围内，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最
终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不
足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,519.00 万元（含本数），
扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 项目总投资金额
拟投入金额
1 年产 6 万台骑乘式割草车建设项目 21,590.00 19,890.40
2 年产 25 万台新能源智能园林机械建设项目 19,250.00 15,848.60
3 具身智能机器人产业化项目 30,384.25 30,000.00
4 上海研发中心建设项目 5,780.00 5,780.00
5 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 84,004.25 78,519.00
注：经公司第五届董事会第八次会议审议，募集资金拟投入金额系已扣除公司第四届董事会
第十三次会议决议日（2023 年 12 月 12 日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务
性投资 5,101.00 万元后的金额。
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予
以置换。
若本次发行募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定
的本次募集资金投资项目范围内，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最
终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不
足部分由公司自筹解决。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方
案的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
的议案》
鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行股票方案等进行了调整，同意公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，修订
了《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行股票预案（二次修订稿）》和披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关
文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-058）、《关于 2023 年度向特定
对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2024-059）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行股票方案等进行了调整，同意公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，修订
了《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告（修订稿）》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行股票方案等进行了调整，同意公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，修订
了《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行股票方案等进行了调整，同意公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案等，对公司 2023 年度向特定对象发行股
票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的相关内容进行二次修订。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-060）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，而公司尚未
完成向特定对象发行股票事宜，为确保公司 2023 年向特定对象发行股票工作的
延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东大会将 2023 年度向特定对象
发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至
2025 年 12 月 27 日。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股
东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-061）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会授权有效期即将届满，而公司尚未
完成向特定对象发行股票事宜，为确保公司 2023 年向特定对象发行股票工作的
延续性、有效性和顺利推进，董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权办理
2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期自原有效期届满之日起 12 个月，
即延长至 2025 年 12 月 27 日。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股
东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-061）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司第五届独立董事津贴的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司同
行业状况和自身实际情况，同意公司第五届董事会任期期间独立董事年度津贴
（税前）每人每年为 10 万元。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，基于谨慎考虑，
董事会薪酬与考核委员会关联董事祝锡萍、沈志峰对本议案回避表决，其他非关
联董事卢赵月参与本议案的表决，无关联董事人数不足二人，本议案直接提交公
司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事祝锡萍、冯虎田、沈志峰回避表决。
九、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 12 月 27 日召开浙江中坚科技股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会并对上述八项议案进行审议。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-062）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二四年十二月十二日
