证券代码：002785              证券简称：万里石          公告编号：2024-002


                   厦门万里石股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2024 年 1 月 25 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 30 日在厦
门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召
开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡
精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：
    二、 董事会会议审议情况
   1． 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
   公司根据 2024 年度日常生产经营需要，与公司参股公司厦门东方万里原石
有限公司签署《产品采购框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过
3,000 万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称“石材
商品运营中心”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额
不超过 1,500 万元，与公司参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝
发新材料”）签署《业务合作框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超
过 3,000 万元。
    鉴于公司董事长胡精沛先生任石材商品运营中心董事，公司董事长胡精沛先
生、董事邹鹏先生任厦门东方万里原石有限公司董事，已构成《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系。关于与宝发新材料的交易，公司子公司
厦门万里石装饰设计有限公司持有宝发新材料 34%的股权，系宝发新材料的第一
大股东，并委派了成员担任其董事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材
料的本次交易认定为关联交易。本议案关联董事胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。
    《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
   2． 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。
    董事会经审议认为：公司此次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资产
的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产
减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司截
止 2023 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果。
    《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详细内容请参
见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、 备查文件
    1.   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2. 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
    3. 厦门万里石股份有限公司与厦门东方万里原石有限公司之产品采购框架
性协议；
    4. 厦门万里石股份有限公司与厦门石材商品运营中心有限公司之业务合作
框架性协议；
    5. 厦门万里石股份有限公司与宝发新材料（越南）有限公司之业务合作框
架性协议。
    特此公告。

                                            厦门万里石股份有限公司董事会

                                                         2024 年 1 月 31 日