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公司公告

万里石:第五届监事会第八次会议决议公告2024-02-27  

证券代码:002785               证券简称:万里石       公告编号:2024-015


                   厦门万里石股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于

2024 年 2 月 19 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于 2024 年 2 月 26

日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的

方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人,实际参加表决的监事 3 人。会议由监

事会主席夏乾鹏先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,

会议审议通过议案情况如下:

    二、 监事会会议审议情况
   1. 审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》;
    经审议,监事会同意公司及子公司为合并报表范围内的法人提供担保,拟提
供对外担保总额不超过人民币 41,035 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    《关于公司及子公司提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上表决通过。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   2. 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度理财额度的议案》。
    经审议,监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有
资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后 12 个月。在上述
使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。
    《关于公司及子公司 2024 年度理财额度的公告》详细内容请参见《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、 备查文件
   1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   特此公告。
                                           厦门万里石股份有限公司监事会
                                                       2024 年 2 月 27 日