证券代码：002785            证券简称：万里石            公告编号：2024-039


                       厦门万里石股份有限公司
            关于修订《公司章程》部分条款的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开第五届
  董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
  具体情况如下：

       一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
  引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，
  结合公司实际情况及未来发展需要，公司对《厦门万里石股份有限公司章程》（以
  下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订前后内容对照如下：

                 原公司章程                                 新公司章程

第四十一条 股东大会是公司的最高权力机 第四十一条 股东大会是公司的最高权力机
构，依法行使下列职权：                     构，依法行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资计划；         （一）决定公司的经营方针和投资计划；

    （二）选举和更换非由职工代表担任的           （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项；                                       项；

    （三）审议批准董事会的报告；                 （三）审议批准董事会的报告；

    （四）审议批准监事会报告；                   （四）审议批准监事会报告；

    （五）审议批准公司的年度财务预算方           （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                             案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方案和         （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                             弥补亏损方案；

    （七）对公司增加或者减少注册资本作         （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                                   出决议；

    （八）对发行公司债券作出决议；             （八）对发行公司债券作出决议；

    （九）对公司合并、分立、解散、清算或       （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议；                   者变更公司形式作出决议；

    （十）修改本章程；                         （十）修改本章程；

    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务         （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；                               所作出决议；

    （十二）审议批准第四十二条规定的担         （十二）审议批准第四十二条规定的担
保事项；                                   保事项；

    （十三）审议公司在一年内购买、出售         （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；                                30%的事项；

    （十四）审议股权激励计划；                 （十四）审议股权激励计划；

    （十五）审议批准变更募集资金用途事         （十五）审议批准变更募集资金用途事
项；                                       项；

    （十六）审议法律、行政法规、部门规章          （十六）公司年度股东大会可以授权董
或本章程规定应当由股东大会决定。           事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
                                           民币三亿元且不超过最近一年年末净资产百
                                           分之二十的股票，该项授权在下一年度股东
                                           大会召开日失效；

                                               （十七）审议法律、行政法规、部门规章
                                           或本章程规定应当由股东大会决定。
   除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》于
同日披露于巨潮资讯网。

     二、授权办理工商变更登记情况

   上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股
东大会授权董事会及具体经办人员于股东大会审议通过后及时向市场主体登记
办理相关手续。上述变更最终以市场主体登记核准的内容为准。

   特此公告。


                                         厦门万里石股份有限公司董事会
                                                    2024 年 05 月 09 日