证券代码：002785              证券简称：万里石        公告编号：2024-072


                   厦门万里石股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2024 年 9 月 26 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 9
日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的

方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监
事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：

    二、监事会会议审议情况

   1．审议通过《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；

   经审议，监事会认为：公司拟以现金的方式增资控股子公司万锂（厦门）新
能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”，公司持股 51%）5,000 万元，关
联方新疆泰利信矿业有限公司放弃同比例增资，主要系为满足公司控股子公司万

锂新能源项目实施需要，提升其业务承接能力，增强其市场竞争力，加快公司在
新能源领域业务布局，同时提升公司在万锂新能源的持股比例，符合公司发展规
划。该关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。我们同意公司本次对控股子公司增资暨关联交易的事项。

   《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的的公告》详细内容请参见《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   2．审议通过《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》。

   经审议，监事会认为：公司控股子公司万锂新能源拟为三级子公司格尔木万
锂新能源有限公司的融资业务提供连带责任担保，提供担保金额不超过人民币

1,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。

   《关于公司控股子公司新增提供对外担保的的公告》详细内容请参见《证券

时报》、《中国证券报》及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   特此公告。

                                           厦门万里石股份有限公司监事会

                                                        2024 年 10 月 11 日