证券代码：002785               证券简称：万里石        公告编号：2024-075


                    厦门万里石股份有限公司
   关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开的

第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 28 日（星期一）召开 2024 年第三次临
时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司
章程》的规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00

    （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28
日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 28 日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 10 月 23 日（星期三）

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2024 年 10 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及

参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委
托人可不必为公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：

    厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、提案编码

                       本次股东大会提案编码示例表

                                                           备注（该列打勾的
提案编码                     提案名称
                                                           栏目可以投票）

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票议案

           提案 1：《关于公司对控股子公司增资暨关联交易
  1.00                                                            √
           的议案》
          提案 2：《关于公司控股子公司新增提供对外担保
  2.00                                                          √
          的议案》

    2、上述提案 1-2 已经第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见

公司 2024 年 10 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会
第十七次会议决议公告》。

    上述提案 1-2 已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见
公司 2024 年 10 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届监事会

第十三次会议决议公告》。

    3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，关联股东在审议提案 1 将回避
表决；

    4、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会议案表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记手续：

  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须
持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登

记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授
权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、

办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份
证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件

三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

    2、登记时间：2024 年 10 月 24 日（上午 8:30-17:00）。

    3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司证券
投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201
号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请

注明“2024 年第三次临时股东大会”字样。

    4、会议联系方式

   （1）联系人：殷逸伦、邓金银

   （2）联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525

   （3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com

    5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网
络投票的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件：

    1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

    2、厦门万里石股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                            厦门万里石股份有限公司董事会

                                                            2024 年 10 月 11 日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程
       一、   网络投票的程序

       1、投票代码：362785

       2、投票简称：万里投票

       3、填报表决意见或选举票数。

       对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃
权。

       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、   通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2024 年 10 月 28 日的交易时间，即 09:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、   通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间：2024 年 10 月 28 日上午 09:15—15:00 期
间的任意时间。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资者 服 务 密 码” 。 具 体的 身 份 认 证流 程 可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                    授权委托书

       兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年 10 月 28 召开
的厦门万里石股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照

以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

       （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案

在赞成和反对都打√，视为废票）

                                                   备注           表决意见

提案                                              该列打勾
                         提案名称                            同   反   弃    回
编码                                              的栏目可
                                                             意   对   权    避
                                                  以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

        提案 1：《关于公司对控股子公司增资暨关
1.00                                                 √
        联交易的议案》

        提案 2：《关于公司控股子公司新增提供对
2.00                                                 √
        外担保的议案》

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人股份性质和持股数量：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期：          年   月    日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

       2、单位委托必须加盖单位公章。
附件三：



                               回      执


    截至 2024 年 10 月 23 日，我单位（个人）___________________________
持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会。



出席人姓名：



股东账户：



股东名称（签字或盖章）：




                                                         年    月     日