证券代码：002785           证券简称：万里石            公告编号：2024-081


                   厦门万里石股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00。

    （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28

日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 28 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石
股份有限公司会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本

次股东大会的股东及股东代理人共 198 人，代表股份 90,879,521 股，占公司总股
份的 40.1022％。其中：

    1、现场会议股东出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 68,780,891 股，占公司
总股份的 30.3508％。

    2、网络投票情况

    参加网络投票的股东及股东代理人 191 人，代表股份 22,098,630 股，占公司

总股份的 9.7514％。

    出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的

其他股东）共 193 人，代表股份 22,162,730 股，占公司总股份的 9.7797％。

    公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务
所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》之表决结果如下：

    同意 36,979,575 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 99.4829％；反对 177,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权
股份总数的 0.4772%；弃权 14,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表
决权股份总数的 0.0398%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 21,970,530 股，占出席会议股东及股东代

理人代表有效表决权股份总数的 99.1328%；反对 177,400 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.8004%；弃权 14,800 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.0668%。

    本议案关联股东胡精沛先生、厦门哈富矿业有限公司已回避表决。

    2、《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》之表决结果如下：

    同意 90,644,618 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数
的 99.7415％；反对 187,603 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权
股份总数的 0.2064%；弃权 47,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表
决权股份总数的 0.0520%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 21,927,827 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有效表决权股份总数的 98.9401%；反对 187,603 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.8465%；弃权 47,300 股，占出席会议股

东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.2134%。

    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。

    相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈、邹钰律师见证，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、厦门万里石股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

                                     厦门万里石股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 29 日