证券代码：002785                证券简称：万里石                公告编号：2024-090


                         厦门万里石股份有限公司
                            独立董事提名人声明

     提名人胡精沛现就提名陈善昂先生为厦门万里石股份有限公司第五届董事
会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门万里石股份有限
公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失
信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

     一、被提名人已经通过厦门万里石股份有限公司第五届董 事 会 提 名 委 员
会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关
系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的密切关系。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

      二 、 被 提 名 人 不 存 在 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百 四 十六条
等规定不得担任公司董事的情形。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

      三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和
深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资格和条件。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________
     四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

    是        □否

    如否，请详细说明：______________________________

      五 、 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关培训证
明材料(如有)。

    是        □否

    如否，请详细说明：______________________________

      六 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 中 华 人 民 共 和 国公务员法》
的相关规定。

    是        □否

    如否，请详细说明：______________________________

    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 金 管理公司独立董事、独立监事的
通知》的相关规定。

    是        □否

    如否，请详细说明：______________________________

     八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《 关于进一
步 规 范 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 (任 职 )问 题 的意见》的相关规定。

    是        □否

    如否，请详细说明：______________________________

     九 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教 育部、监察
部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

    是        □否

    如否，请详细说明：______________________________
     十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。

     是        □否

     如否，请详细说明：______________________________

     十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 基 金 经 营 机 构
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督管理办法》的相关规定。

     是        □否

     如否，请详细说明：______________________________

       十 二 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 银 行 业 金 融 机 构董事(理
事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

     是        □否

     如否，请详细说明：______________________________

       十 三 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 保 险 公 司 董 事、监事和
高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规
定。

     是        □否

     如否，请详细说明：______________________________

       十 四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行 政 法规、部
门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则等对于独立董事任职资
格的相关规定。

     是        □否

     如否，请详细说明：______________________________

       十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识， 熟 悉相关法
律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 ，具
有 五 年 以 上 法 律 、经 济 、管 理 、会计、财务或者其他履行独立董事职责所
必需的工作经验。

    是       □否

    如否，请详细说明：______________________________

     十 六 、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备 注 册 会 计 师 资
格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高 级职称、副教授或以上
职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者
财 务 管 理 等 专 业 岗 位 有 五年以上全职工作经验。

    □是    □否     不适用

    如否，请详细说明：______________________________

     十 七 、 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 、 主 要 社 会 关 系 均 不 在 公 司及其附
属企业任职。

    是       □否

    如否，请详细说明：______________________________

     十 八 、 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 公 司已发行股份
1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

    是       □否

    如否，请详细说明：______________________________

     十 九 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司已发行股份
5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

    是       □否

    如否，请详细说明：______________________________

     二 十 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 公 司 控 股 股 东 、实 际控制人的附
属企业任职。
     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

      二 十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制 人或者其
各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 、法 律 、咨 询 、保 荐 等 服 务 的 人 员 ，包 括 但 不
限 于 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 、各 级 复 核 人 员 、在 报 告 上
签 字 的 人 员 、 合 伙 人、董事、高级管理人员及主要负责人。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

      二 十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制 人或者其
各 自 的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ， 也 不 在 有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

      二 十 三 、被 提 名 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至第二十二项
所列任一种情形。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

      二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，
且期限尚未届满的人员。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

      二 十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合 担任上市
公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届满的人员。

     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________

      二 十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯 罪，受到
司 法 机 关 刑 事 处 罚 或 者 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 的 人员。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

     二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国 证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

     是       否

     如否，请详细说明：______________________________

      二 十 八 、被 提 名 人 最 近 三 十 六 个 月 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴责或三
次以上通报批评。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

     二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

      三 十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次 未能亲自
出 席 也 不 委 托 其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议 被 董 事 会 提 请股东大会予以解除
职务，未满十二个月的人员。

     是       □否

     如否，请详细说明：______________________________

      三 十 一 、包 括 本 次 提 名 的 公 司 在 内 ，被 提 名 人 担 任 独 立 董 事的境内
上市公司数量不超过三家。

     是       □否
如否，请详细说明：______________________________

三 十 二 、 被 提 名 人 在 公 司 连 续 担 任 独 立 董 事 未 超 过 六 年。

是      □否

如否，请详细说明：______________________________
     提名人郑重承诺：

      一 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚 假记载、
误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ；否 则 ，本 提 名 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任
和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 自 律 监 管措施或纪律处分。

      二 、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过 深圳证券
交 易 所 业 务 专 区 录 入 、报 送 给 深 圳 证 券 交 易 所 或 对 外 公 告 ，董 事 会 秘 书
的 上 述 行 为 视 同 为 本 提 名 人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

      三 、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独
立 董 事 任 职 资 格 情 形 的 ， 本 提 名 人 将 及 时 向 公 司 董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。




                                                                  提名人(签署/盖章)：

                                                                         2024 年12 月 6 日