证券代码：002799           证券简称：环球印务          公告编号：2024-002




                   西安环球印务股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第六届董事
会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2024 年 1 月 4 日下午 4:30
在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以口头形式通知全
体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议应到董事
七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。会议由全体董事推
举石宗礼先生为本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    公司第六届董事会成员由石宗礼、夏顺伟、郭青平、蔡红军、张军礼、冯涛、
李留闯七人组成。根据《公司章程》的规定，需选举董事长一名，现提议选举公
司董事石宗礼先生为西安环球印务股份有限公司董事长、法定代表人，任期三年，
自董事会审议通过本议案时起生效至第六届董事会任期届满时止。
    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规
定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会组成情况如下：

      董事会专门委员会           主任委员         委员         委员

      董事会战略委员会            石宗礼         蔡红军         冯涛
      董事会提名委员会             冯涛          张军礼        郭青平

      董事会审计委员会            李留闯          冯涛         郭青平

   董事会薪酬与考核委员会         张军礼         李留闯        石宗礼

    上述董事会各专门委员会主任委员及委员任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会同意聘任夏顺伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    董事会同意聘任赵建平先生、惠俊玉先生、林蔚女士担任公司副总经理，同
意聘任林蔚女士担任公司董事会秘书，同意聘任夏美莹女士担任公司总会计师，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于领导班子成员年度薪酬调整的议案》

    审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第六届董事会第一次会议决议


    特此公告。
                                           西安环球印务股份有限公司董事会

                                                   二〇二四年一月四日