证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-033 西安环球印务股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 6 月 25 日(星期二)下午 14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 6 月 25 日(星期二)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日(星期二) 上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日(星期二)下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司 会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长石宗礼先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 10 人,代表股份 155,098,740 股,占公司有表决权股份总数的 48.4623%。其中: 1、通过现场投票的股东及股东授权代表共 2 人,代表股份 154,884,440 股, 占公司有表决权股份总数的 48.3953%。 2、通过网络投票的股东 8 人,代表股份 214,300 股,占公司有表决权股份总 数的 0.0670%。 3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共 8 人,代表股份 214,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0670%。 4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了 本次股东大会,公司独立董事在本次股东大会上进行了 2023 年度述职。 5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。 三、会议审议议案及表决结果 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以 下议案: (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (三)审议通过《2024 年度投资计划的议案》 总表决情况: 同意 154,969,640 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 85,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.7573%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份的 0.0467%。 本项议案获得通过。 (四)审议通过《2023 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 154,969,640 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 85,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.7573%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份的 0.0467%。 本项议案获得通过。 (五)审议通过《2024 年度财务预算方案》 总表决情况: 同意 154,969,640 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 85,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.7573%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份的 0.0467%。 本项议案获得通过。 (六)审议通过《关于工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算的议案》 总表决情况: 同意 154,969,640 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.7573%; 反对 129,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.2427%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (七)审议通过《2023 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (八)审议通过《西安环球印务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (九)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 本议案涉及关联事项,关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(公司控股 股东,截至股权登记日持有公司股份 116,550,000 股),已回避表决。 总表决情况: 同意 38,419,740 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 99.6654%; 反对 129,000 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.3346%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的非关联中小股东 所持有效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (十)审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (十一)审议通过《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (十二)审议通过《关于 2023 年度审计费用的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (十三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000% 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (十四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (十五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000% 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (十六)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (十七)审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (十八)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000% 本项议案获得通过。 (十九)审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (二十)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 154,969,640 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有 效表决权股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 85,200 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.7573%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份的 0.0467%。 本项议案获得通过。 (二十一)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (二十二)审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)> 的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 (二十三)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况: 同意 154,969,740 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9168%; 反对 129,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0832%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效 表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 85,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 39.8040%; 反对 129,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 60.1960%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的 0.0000%。 本项议案获得通过。 四、见证律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所孙春艳律师、祝悦律师现场见证了本次股东大会,并 出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议 的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有 效。 五、备查文件 1、公司 2023 年度股东大会决议 2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2023 年度股东 大会的法律意见》 特此公告。 西安环球印务股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日