证券代码：002799            证券简称：环球印务           公告编号：2024-047



                     西安环球印务股份有限公司
            关于召开2024年第二次临时股东大会的通知


         本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东
大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 25
日 9：15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股
东委托的代理人不必是公司的股东。
    （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
  现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网
  系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
      6、股权登记日：2024 年 10 月 22 日（星期二）
      7、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      于股权登记日 2024 年 10 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
  的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
  会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议
  室。


         二、召开会议的基本情况

                                                                     备注
   提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
     1.00         关于增补第六届董事会董事的议案                       √

     2.00         关于增补第六届监事会监事的议案                       √

     3.00         关于调整独立董事工作津贴的议案                       √

     4.00         关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案           √


      上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议
  通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
      以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。
      为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、现场股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和
持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理
登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    （二）登记时间：2024 年 10 月 23、24 日 9:00-17:00
    （三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部
    （四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
    （五）通讯地址：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司
    （六）邮编：710075
    （七）传真号码：029-88310756
    出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。


    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。


    五、其他事项

    （一）会议咨询：公司证券投资部
    联系人：高笑
    联系电话：029-68712188
    传真：029-88310756
    （二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
（三）相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书


六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、公司第六届监事会第六次会议决议


特此公告。


                                     西安环球印务股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十月八日
 附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
     1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票
     2、填报表决意见或选举票数：
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 25 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
附件二：

                     西安环球印务股份有限公司
               2024年第二次临时股东大会参会股东登记表


                                      身份证号/
姓名/名称
                                      营 业 执 照号

股东账号                              持股数

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮编

是否本人参会                          备注


    注：
    1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真
方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
    3、请用正楷字完整填写本登记表。
    4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
  附件三：


                         西安环球印务股份有限公司

                   2024年第二次临时股东大会授权委托书


致：西安环球印务股份有限公司


    兹委托             先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2024
年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对
表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。
                                                备注            表决意见
                                              该列打勾
提案编码                 提案名称
                                              的栏目可   同意    反对      弃权
                                              以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                           √
             提案
非累积投票
    提案
   1.00      关于增补第六届董事会董事的议案      √

   2.00      关于增补第六届监事会监事的议案      √

   3.00      关于调整独立董事工作津贴的议案      √
             关于续聘 2024 年度财务及内控审
   4.00                                          √
             计机构的议案
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人证券账户号：
    委托人持有性质和数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号：
    委托日期：
    附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划
“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委
托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己
的意见投票。
   2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
   3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
   4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
   5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。