证券代码：002803           证券简称：吉宏股份      公告编号：2024-060


                 厦门吉宏科技股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 8
月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生
主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议表决，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

    公司《2024 年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和《上海证券报》。
    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

    同意公司根据业务经营需要在经营范围中增加“包装材料及制品销售”，并
对《公司章程》第十四条相关内容进行修订，同时授权公司管理层及授权人员办
理工商变更登记手续。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并
修订<公司章程>的公告》。
    三、审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2024 年 9 月 2 日下午 14：30 召开 2024 年第四次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                            厦门吉宏科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2024 年 8 月 17 日