证券代码：002817                                          证券简称：黄山胶囊



                      安徽黄山胶囊股份有限公司

             2023 年度独立董事述职报告（王清华）

各位股东及代表：
    作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董
事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职
责，积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充
分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023
年度的履职情况报告如下：

    一、2023 年度履职情况
    （一）出席股东大会及董事会情况
    本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
    2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

           出席董事会会议情况                   出席股东大会会议情况

任职期间
           实际出席   委托出席   缺席    任职期间报告期          实际出
报告期内
            次数         次数    次数        内会议次数          席次数
会议次数

   3          3           0       0              1                  1


    本人对公司董事会审议的相关议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
    （二）出席董事会专门委员会情况
    报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据《董事会薪酬与考核
委员会实施规则》对公司薪酬政策与方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况
进行监督，同时对公司超额业绩奖励的实施方案进行了审议并发表了独立意见，
切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
    报告期内，本人作为战略委员会委员，对公司长期发展规划、经营目标和发
展方针进行研究和审议，从专业角度给予可行性意见，发挥了战略委员会的监督
作用。
    （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，
通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计
人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、
准确、客观、公正。
    （四）维护投资者合法权益情况
    1、本人作为独立董事，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真
审核，听取公司相关人员汇报，主动了解公司财务运作、内控执行情况等事项，
独立、客观、公正地审议并发表独立意见，维护全体股东特别是中小股东的利益。
    2、本人持续关注公司的信息披露工作及投资者关系工作和舆情，及时了解
公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保披露的信息真实、
准确、及时、完整。
    3、本人主动学习中国证监会、深圳证券交易所下发的最新的法律法规及相
关制度规定，深化对各项规章制度的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投
资者权益的保护意识和履职能力。
    （五）现场工作情况
    2023 年，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，参观车
间生产情况，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同
时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员等保持
密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。在
董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。
     二、发表独立意见情况


    时间          届次                      发表独立意见事项

                          《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见》


                          《关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见》


                          《关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见》

             第五届董事   《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
                          公司对外担保情况的独立意见》
4 月 26 日   会第二次会
                          《关于公司会计政策变更的独立意见》
             议

                          《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》

                          《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》


                          《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的独立意见》

                          《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、
             第五届董事   公司对外担保情况的独立意见》

8 月 18 日   会第三次会   《关于公司开展票据池业务的独立意见》

             议
                          《关于公司以专利权质押担保向银行申请贷款的独立意见》


     本人对上述事项均发表了同意的独立意见，详情见公司同期公告。

     三、年度履职重点关注事项的情况
     本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期
内，重点关注事项如下：
    （一）定期报告相关事项
     报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2023
年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司
2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期
报告签署了书面确认意见。
    公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
应了公司的实际情况。
   （二）提名董事、聘任高级管理人员的情况
    2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同
意聘任张文政先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。
    上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的要求；报告期内，公司没有提名或者任免董事，聘任或者解聘其他高级管理人
员的情况。
   （三）续聘会计师事务所
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，于 2023 年 5 月 19
日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具有上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国
注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理地发表了审计意见。
    （四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。

    四、总体评价和建议
    2023 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉的原则，严格按照相关法律法规的要
求履行独立董事职责，出席相关会议，审议董事会相关的各项资料，就相关事项
认真发表独立意见，同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，
切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    2024 年度，本人将本着对公司及全体股东负责的态度，秉承独立公正的原
则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事
的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性
的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好的维护公司整体利益和全体
股东特别是中小股东的合法权益。




                                                    独立董事：王清华

                                                 二〇二四年三月二十二日