证券代码：002817             证券简称：黄山胶囊              公告编号：2024-015



                       安徽黄山胶囊股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月6日以电子邮件及电话等方式向公司
全体董事发出，会议于2024年8月16日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场
结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事
7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-014）
详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议
通过。
    2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）详见公司披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议：
2. 第五届董事会审计委员会第七次会议决议。


特此公告。




                                     安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 16 日