证券代码：002817            证券简称：黄山胶囊       公告编号：2024-016



                      安徽黄山胶囊股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月6日以电子邮件及电话等方式向公司
全体监事发出，会议于2024年8月16日上午11：00在公司办公楼一楼会议室以现
场结合通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管
理人员列席了会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召
集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘
要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-014）
详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行
的合理变更，本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）详见公司披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    第五届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                              安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
                                                       2024 年 8 月 16 日