证券代码：002817                 证券简称：黄山胶囊                  公告编号：2024-020


                          安徽黄山胶囊股份有限公司

                     第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 29 日在公司一楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式
向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7 名，实到董事
7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审
议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     1. 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
     《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）详见公
司 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议
通过。本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
     2. 审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》
     《突发事件危机处理应急制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
     《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
    4. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》 公告编号：2024-022）
详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 第五届审计委员会第九次会议决议；
    2. 第五届董事会第九次会议决议。




                                          安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 29 日