证券代码：002817          证券简称：黄山胶囊         公告编号：2024-027



                     安徽黄山胶囊股份有限公司

                 2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.   本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

    2.   本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1.   会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:00。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2024年12月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9：

15—下午15：00。

    2.   现场会议召开地点：公司一楼会议室。

    3.   会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4.   会议召集人：公司第五届董事会。

    5.   主持人：董事长李合军先生。

    6.   会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法

律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况
    1.   股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 146 人，代表股份 112,088,731 股，占公司有表
决权股份总数的 37.4756％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 109,332,805 股，占公司有表决
权股份总数的 36.5542％。
    通过网络投票的股东 142 人，代表股份 2,755,926 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9214％。
    2. 中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 143 人，代表股份 10,310,690 股，占公司
有表决权股份总数的 3.4473％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,554,764 股，占公司有表
决权股份总数的 2.5258％。
    通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份 2,755,926 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9214％。
    3. 公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员以及北京市中
伦律师事务所委派见证律师列席了本次股东大会。


    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1. 审议并通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案审议
的表决结果如下：
    总表决情况：同意 111,313,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3081％；反对 507,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4524％；弃权 268,500 股（其中，因未投票默认弃权 219,600 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.2395％。
    中小股东总表决情况：同意 9,535,150 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 92.4783％；反对 507,040 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.9176％；弃权 268,500 股（其中，因未投票默认弃权
219,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6041％。
    表决结果：本议案经与会股东表决通过。
    2. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案审议的表决结
果如下：
    总表决情况：同意 111,532,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5040％；反对 487,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4345％；弃权 68,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0615％。
    中小股东总表决情况：同意 9,754,750 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 94.6081％；反对 487,040 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.7236％；弃权 68,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6682％。
    表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上同意通过。
    3. 审议并通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议
案审议的表决结果如下：
    总表决情况：同意 111,540,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5113％；反对 508,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4535％；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0352％。
    中小股东总表决情况：同意 9,762,889 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 94.6871％；反对 508,301 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.9298％；弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3831％。

    表决结果：本议案经与会股东表决通过。


    四、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

    2. 见证律师姓名：丁蔚、苗郁芊；

    3. 结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽黄山胶囊股份有限公

司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、

表决结果合法有效。”

    五、备查文件

    1.   安徽黄山胶囊股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

    2.   北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
                                                  2024年12月26日