富森美：关于召开2024年第二次临时股东会的通知2024-10-23
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-045
成都富森美家居股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成
都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
审议通过，决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第二次临
时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股
东会的有关情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司 2024 年第二次临时股东会。
2．股东会召集人：公司董事会。
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定召开 2024
年第二次临时股东会。
3．会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15：00 开始
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 11 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 11 月 8 日（星期五）9∶15 至 15∶00 期间任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 4 日（星期一）。
7．出席对象：
1
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件三）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21
楼会议室。
二、会议审议事项
1．审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选（4）人
1.01 选举刘兵先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘云华女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举岳清金先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选（3）人
2.01 选举许志先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举倪得兵先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举刘宝华先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 应选（2）人
3.01 选举程良先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
3.02 选举余洪先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2．议案审议及披露情况
上述议案 1、2、4 已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案 3、
2
4 已经第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月
23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3．议案 1、2、3 按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，并
逐项进行表决，应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人，应选股东代表监事 2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异
议后，股东会方可进行表决。
4.议案 4 为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
5.根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东会审议议案属于涉及影
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并
予以披露。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，需持本人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委
托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；
企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，需持营业执照复印件、
法定代表人/执行事务合伙人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人/执行
事务合伙人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人/执行事务合
伙人身份证明书原件复印件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 11 月 7 日
（星期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登
记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）9:00-17:00。
3
3．登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。
登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 楼。
邮编：610041；
传真号码：028-82832555。
4．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
会议咨询：公司证券事务部
联系人：谢海霞、刘通
联系电话：028-67670333
传真：028-82832555
邮箱：zqb@fsmjj.com
2．本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3．网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会
的进程按当日通知进行。
4．相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：股东会授权委托书
六、备查文件
1．公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2．公司第五届监事会第十六次会议决议。
4
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十二日
5
成都富森美家居股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富
森投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
6
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过交易所系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 8 日（现场股东会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 11 月 8 日（现场股东会结束当日）下午
3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
7
附件二:
成都富森美家居股份有限公司
参会股东登记表
截止 2024 年 11 月 4 日（星期一）15:00 交易结束时，本单位（或本人）持
有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司 2024
年第二次临时股东会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
8
附件三：
成都富森美家居股份有限公司
股东会授权委托书
委托人／股东单位：
委托人身份证号／股东各单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹授权上述委托人代表本单位/本人出席成都富森美家居股份有限公司于
2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东会，委托权限为：出席成都富
森美家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东会，依照下列指示对股东会审议
议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司 2024 年第二次临时股
东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美
家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东会结束之日止。
表三 本次股东会提案表决意见表
备注（该列 表决意见
提案编码 提案名称 打钩的栏目
可以投票） 同意 反对 弃权
累积投票
采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
1.01 选举刘兵先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘云华女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举岳清金先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举许志先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举倪得兵先生为公司第六届董事会独立董事 √
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2.03 选举刘宝华先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 应选人数 2 人
3.01 选举程良先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
3.02 选举余洪先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
注：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反
对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两
项以上的指示。如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打
“√”按废票处理。
2、对于累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“表决意见”所对应
的方框中填报投给某候选人的选举票数为准。股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在选
举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项
有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当
加盖单位印章。
5、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。
委托人签名／委托单位盖章：
委托单位法定代表人/执行事务合伙人（签名或盖章）：
签发日期： 年 月 日
10
