股票代码：002842              股票简称：翔鹭钨业            公告编号：2024-078



                   广东翔鹭钨业股份有限公司


     第五届董事会2024年第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第
五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 27 日下午 15：30 在公
司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 25 日以电子
邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实
到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债” 转股价格的议案》

     为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事
会拟提议根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款向下修正“翔鹭转债”的转股价格，
并提交股东大会审议。
     同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本
次向下修正“翔鹭转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正
后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通
过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
     详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会提议向下修正“翔鹭转债” 转股价格的公告》。



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股票代码：002842              股票简称：翔鹭钨业              公告编号：2024-078


     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

     2、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

     公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第五次临时股东大会，以审议董事
会审议通过的尚需股东大会审议的议案。
     详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨
业股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     公司第五届董事会 2024 年第五次临时会议决议。

     特此公告。




                                             广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

                                                           2024 年 9 月 28 日




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