股票代码：002842              股票简称：翔鹭钨业           公告编号：2024-087



                   广东翔鹭钨业股份有限公司


     第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第
六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 14 日下午 15：30 在公
司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日由专人
送达。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7
名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》等的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于向下修正“翔鹭转债” 转股价格的议案》

     根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等
相关条款的规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔
鹭转债”的转股价格由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股。修正后的转股价格自
2024 年 10 月 15 日起生效。
     详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向下修正“翔鹭转债” 转股价格的公告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     公司第五届董事会 2024 年第六次临时会议决议。

     特此公告。

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                                  广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 15 日




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