证券代码：002852          证券简称：道道全          公告编号：2024-【049】




                     道道全粮油股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2024 年 10 月 28 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 8 日在
湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通
讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员
列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采
用记名投票方式。
    一、本次董事会审议情况
   1．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
   综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务公司多年及公
司业务发展，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告和内部控制审计机构。
   具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》【公告编
号：2024-047】。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。


   2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分
期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计
公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
    2021 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司及子公司使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022
年 12 月 5 日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万元募集资金全
部归还至募集资金专户。

    2022 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00 万元的部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023
年 11 月 13 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00 万元募集资金
全部归还至募集资金专户。

    2023 年 11 月 14 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

   截至 2024 年 11 月 8 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 11,000.00
万元募集资金全部归还至募集资金专户。
   为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正
常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 7,900.00 万元的部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在
本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。
   本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事会发表了审核意见，
保荐机构招商证券发表了核查意见。
   具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   3．审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
   本次董事会会议决议于 2024 年 11 月 27 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临
时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件
    公司第四届董事会第六次会议决议
    特此公告！


                                                  道道全粮油股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 11 月 12 日