证券代码：002856            证券简称：美芝股份          公告编号：2024-15



               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                 2024年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30；
    2.会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号深圳市美芝装饰设计工程股份有
限公司（以下简称“公司”或“美芝股份”）四楼会议室；
    3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4.会议召集人：公司董事会；
    5.会议主持人：董事长周少杰先生；
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参 加本次股东会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权股份数额 为
59,422,400股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.9148%。
    其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数额为
59,406,300股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.9029%；通过网络
投票方式参加股东大会的股东共1人，代表有表决权股份数额为16,100股，所持有表
                                       1
决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0119%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投
资者人数共1人，代表有表决权股份数额为16,100股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的0.0119%。其中通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人，代表
有表决权股份数额为16,100股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
0.0119%。
    公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频方式出席了会议，其他部分高级管
理人员列席了会议，北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    （一）以普通决议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    表决结果：同意18,826,000股，占出席会议有效表决股份总数的99.9146%；反对
16,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0854%；弃权0股，占出席会议有效表决
股份总数的0.00%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议有效表决股
份总数的0.00%；反对16,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0854%；弃权0股，
占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
    关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。
    （二）以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》
    2.01选举何伏信先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：何伏信先生获得的选举票数为60,870,450股，超过出席股东大会的股
东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，何伏信先生当选为
公司第五届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    2.02选举李苏华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：李苏华先生获得的选举票数为56,478,000股，超过出席股东大会的股
                                      2
东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，李苏华先生当选为
公司第五届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    2.03选举古定文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：古定文先生获得的选举票数为60,870,450股，超过出席股东大会的股
东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，古定文先生当选为
公司第五届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    2.04选举何申健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：何申健先生获得的选举票数为60,870,450股，超过出席股东大会的股
东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，何申健先生当选为
公司第五届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    2.05选举胡蝶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：胡蝶女士获得的选举票数为60,870,450股，超过出席股东大会的股东
所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，胡蝶女士当选为公司
第五届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    2.06选举李碧君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：李碧君女士获得的选举票数为56,478,000股，超过出席股东大会的股
东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，李碧君女士当选为
公司第五届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    （三）以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
                                    3
会独立董事候选人的议案》
    3.01选举麦志荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：麦志荣先生获得的选举票数为60,870,450股，超过出席股东大会的股
东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，麦志荣先生当选为
公司第五届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    3.02选举徐勇伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：徐勇伟先生获得的选举票数为60,870,450股，超过出席股东大会的股
东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，徐勇伟先生当选为
公司第五届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    3.03选举林小利先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：林小利先生获得的选举票数为56,478,000股，超过出席股东大会的股
东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，林小利先生当选为
公司第五届董事会董事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    （四）以累积投票方式逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案》
    4.01选举黎敬良先生为公司第五届监事会非职工监事候选人
    表决结果：黎敬良获得的选举票数为59,406,300股，超过出席股东大会的股东所
持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，黎敬良先生当选为公司
第五届监事会监事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    4.02选举林志萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人
    表决结果：林志萍获得的选举票数为59,406,300股，超过出席股东大会的股东所
                                    4
持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，林志萍女士当选为公司
第五届监事会监事。
    其中，中小股东的选举票数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
    （二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。
    （三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成（广州）律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意
见书。


    特此公告。




                             深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
                                               2024 年 1 月 18 日




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