证券代码：002856             证券简称：美芝股份             公告编号：2024-022


               深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                    第五届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知
已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士
主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    公司监事会同意本次日常关联交易预计事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪
酬标准与绩效考核标准，公司制定了第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪
酬方案。
    因全体监事为本次议案的关联董事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东
大会审议。

    三、备查文件
    公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。


             深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
                               2024 年 3 月 21 日