证券代码：002856            证券简称：美芝股份        公告编号：2024-079



              深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
                 2024年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1．本次股东大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决结果生效的全部或部
分前提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的累计投票议案《关于选举第五届董事
会非独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选
人均获出席本次股东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选
为公司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股东大会通过之日起至第五届
董事会届满之日止。

    2．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    3．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1．会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30；

    2．会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室；

    3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4．会议召集人：公司董事会；

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    5．会议主持人：董事长何伏信先生；

    6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东52人，代表股份57,378,573股，
占公司有表决权股份总数的42.4044％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份
55,791,453股，占公司有表决权股份总数的41.2315％。通过网络投票的股东50人，代
表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总数的1.1729％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份
1,587,120股，占公司有表决权股份总数的1.1729％。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东
50人，代表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总数的1.1729％。

    公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其中独立董事麦
志荣、董事李碧君、监事林志萍请假未出席本次会议，其他高级管理人员列席了会议，
北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

    1．审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

    总表决情况：同意 42,108,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
73.3875％；反对 15,252,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.5830％；
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0295％。

    中小股东总表决情况：同意 1,528,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.3015％；反对 41,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.6337％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0648％。
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    本议案表决通过。

    2．审议通过《关于免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》

    总表决情况：同意 42,112,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
73.3943％；反对 15,252,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.5830％；
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0227％。

    中小股东总表决情况：同意 1,532,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.5472％；反对 41,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.6337％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8191％。

    本议案表决通过。

    3．审议通过《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》

    总表决情况：同意 42,112,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
73.3943％；反对 15,252,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.5830％；
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0227％。

    中小股东总表决情况：同意 1,532,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.5472％；反对 41,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.6337％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8191％。

    本议案表决通过。

    4．逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一）

    本次股东大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决结果生效的全部或部分前
提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的累计投票议案《关于选举第五届董事会非
独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选人均
获出席本次股东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选为公
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司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事
会届满之日止。具体表决结果如下：

    4.01审议通过《关于选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：梁瑞峰获得的选举票数为41,309,414股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的71.9945%。

    其中，获得的中小股东的选举票数为729,114股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的45.9394%。

    本议案表决通过。

    4.02审议通过《关于选举罗琳为第五届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：罗琳获得的选举票数为41,309,414股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的71.9945%。

    其中，获得的中小股东的选举票数为729,114股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的45.9394%。

    本议案表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。

    （二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。

    （三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1．公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
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   2．北京大成（广州）律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意
见书。




   特此公告。




                                深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

                                                         2024 年 11 月 19 日




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