证券代码：002871               证券简称：伟隆股份              公告编号：2024-028

                         青岛伟隆阀门股份有限公司
           关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已满，为了顺利

完 成公 司董事 会的 换届选 举， 根据《 中华人 民共 和国 公司法 》（以 下简 称“ 《公司

法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票

上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规规范性文件及《公司章程》和

《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东

大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第

五届董事会独立董事的议案》。

    经股东大会审议通过，范庆伟先生、迟娜娜女士、范玉隆先生共 3 人为公司第五届董

事会非独立董事，周国庚先生、高科先生共 2 人为公司第五届董事会独立董事。以上人员

共同组成公司第五届董事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。以上人员的简

历详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会

换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁

止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被

执行人。

    公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数

的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独

立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    本次董事会换届工作完成后，公司第四届董事会独立董事樊培银先生、宋银立先生不

再担任公司独立董事职务及其他任何职务，非独立董事李会君先生将在公司继续担任顾问
职务。李会君先生、樊培银先生、宋银立先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的

规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做的

贡献表示衷心感谢！

   特此公告。

                                                青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 16 日