股票代码：002871           股票简称:伟隆股份          公告编号：2024-025


                      青岛伟隆阀门股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




重要内容提示：

 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

 一、会议召开和出席情况

 1 、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:00。

（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 3 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9：15 至 15：0

0 期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号伟隆

股份公司三楼会议室以现场方式召开。

（5）召集人：公司第四届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及


                                     1
规范性文件的规定。

 2 、出席情况

   （1）股东出席会议的总体情况

   通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 141,398,755 股，占上市公司总

股份的 64.4571％；

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 141,388,455 股，占上市公司

总股份的 64.4524％；

   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,300 股，占上市公司总股份的 0.00

47％。

   （2）中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 10,300 股，占上市公司总

股份的 0.0047％。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

   通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 10,300 股，占上市公司总股份的 0.

0047％。

   （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管

理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

 二、议案的审议和表决情况

   （一）累计投票议案表决情况

   1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

   1.01 范庆伟
   表 决 结 果 ： 同 意 141,398,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％。


                                        2
   其中中小投资者表决结果为：同意 10,300 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％。
   1.02 范玉隆
   表 决 结 果 ： 同 意 141,398,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％。
   其中中小投资者表决结果为：同意 10,300 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％。
   1.03 迟娜娜
   表 决 结 果 ： 同 意 141,398,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％。
   其中中小投资者表决结果为：同意 10,300 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％。


   2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
   2.01 周国庚
   表 决 结 果 ： 同 意 141,398,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％。
   其中中小投资者表决结果为：同意 10,300 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％。
   2.02 高科
   表 决 结 果 ： 同 意 141,398,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％。
   其中中小投资者表决结果为：同意 10,300 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％。



   3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

   3.01 张涛
   表 决 结 果 ： 同 意 141,398,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％。

                                        3
   其中中小投资者表决结果为：同意 10,300 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％。
   3.02 郭峰
   表 决 结 果 ： 同 意 141,398,755 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％。
   其中中小投资者表决结果为：同意 10,300 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％。



   上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人范庆伟先生、
范玉隆先生、迟娜娜女士，独立董事候选人周国庚先生、高科先生，非职工代表
监事候选人张涛先生、郭峰女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以
上同意，分别当选为公司第五届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事，
任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

   （二）非累计投票议案表决情况

   4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

   表决结果：同意 141,388,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 10,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 10,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

 三、律师出具的法律意见

   北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召

集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会

规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。

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 四、备查文件

   1、青岛伟隆阀门股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

   2、北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2024年第二次临
时股东大会的法律意见书。

   特此公告！

                                 青岛伟隆阀门股份有限公司

                                          董事会

                                     2024 年 3 月 16 日




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