证券代码：002871            证券简称：伟隆股份         公告编号：2024-036


                         青岛伟隆阀门股份有限公司

               关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

                      及相关文件修订情况说明的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




       2023 年 1 月 16 日，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或
“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司公开发行可转
换公司债券的相关议案。2023 年 2 月 2 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大
会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权
办理本次债券发行相关事宜。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法
规已正式颁布并实施，同时《上市公司证券发行管理办法》等法规已废止，2023
年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 8 日，公司召
开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案>的议案》《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案>的议案》等相关议案。2023 年 6 月 27 日，公司召开了第四届董事会第
二十三次会议审议通过了《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案>（二次修订稿）的议案》《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案>（二次修订稿）的议案》等相关议案。2023 年 12 月 28 日,公司召开第四
届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修
订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>（三次修订稿）的议案》《关于
修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>（三次修订稿）的议案》等相
关议案。

       公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
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次会议，审议通过了《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>
（四次修订稿）的议案》《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案>（四次修订稿）的议案》《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的论证分析报告>（二次修订稿）的议案》《关于修订<公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>（三次修订稿）的议案》《关
于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施与相关
主体承诺>（三次修订稿）的议案》同意公司根据实际情况对本次向不特定对象
发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。

        本次修订的主要内容如下：

        文件            章节          章节内容              修订内容

                                                    将发行规模由不超过人民币
                    重要内容提示 -                  32,183.00 万元调整至不超过
                                                    人民币 26,971.00 万元
                                                    将发行规模由不超过人民币
                                  （二）发行规模    32,183.00 万元调整至不超过
《青岛伟隆阀门股份有 二、本次发行
                                                    人民币 26,971.00 万元
限公司向不特定对象发 概况
                                  （十七）本次募集资 更新本次发行募集资金总额
行可转换公司债券预案
                                  金用途             和募集资金拟投入项目规模
（四次修订稿）》
                     四、本次向不
                     特定对象发行
                                                     更新本次发行募集资金总额
                     可转换公司债 -
                                                     和募集资金拟投入项目规模
                     券的募集资金
                     用途
                     一、本次向不
                     特定对象发行
《青岛伟隆阀门股份有                                 更新本次发行募集资金拟投
                     可转换公司债 -
限公司向不特定对象发                                 入项目规模
                     券的募集资金
行可转换公司债券募集
                     使用计划
资金使用可行性分析报
                     二、募投项目
告》（三次修订稿）
                     实施必要性和 （二）补充流动资金 删除
                     可行性分析
《青岛伟隆阀门股份有 五、本次发行 （二）确定发行方式 更新本次发行方案的审议程
限公司向不特定对象发 的可行性     的程序合法合规     序




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          文件             章节            章节内容                修订内容

行可转换公司债券方案 七、本次向不
的论证分析报告》（二 特定对象发行
次修订稿）           可转换公司债
                                  （一）本次发行对公 根据拟募集资金数额修改情
                     券摊薄即期回
                                  司主要财务指标的影 况，更新对公司主要财务指标
                     报对公司主要
                                  响分析             的测算结果。
                     财务指标的潜
                     在影响以及填
                     补的具体措施
《青岛伟隆阀门股份有                  （一）本次发行摊薄
限公司关于向不特定对   一、本次发行   即期回报对公司主要   按照调整后的募集资金总额
象发行可转换公司债券   摊薄即期回报   财务指标影响的假设   和调整后的前提和假设测算
摊薄即期回报与填补措   对公司主要财   （二）对公司每股收   本次发行摊薄即期回报对公
施及相关主体承诺的公   务指标的影响   益及加权平均净资产   司主要财务指标的影响
告》（三次修订稿）                    收益率的影响

       根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次修订相关文件事项无需
另行提交股东大会审议。

       特此公告。




                                                青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

                                                                  2024 年 3 月 27 日




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