股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-066
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于 2023 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1 、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9：15 至 15：0
0 期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号伟隆
股份公司三楼会议室以现场方式召开。
（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
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规范性文件的规定。
2 、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 142,444,948 股，占上市公司总
股份的 64.9340％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 141,388,655 股，占上市公司总
股份的 64.4525％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,056,293 股，占上市公司总股份的 0.
4815％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,056,493 股，占上市公司
总股份的 0.4816％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,056,293 股，占上市公司总股份
的 0.4815％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人
员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 142,444,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
2
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 142,444,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 142,444,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 142,444,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
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持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 142,444,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 142,444,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 142,444,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
关 联股东范庆伟、江西惠 隆企业管理有限公司、范玉隆共计持有股份
141,388,455 股，本议案回避表决。
表决结果：同意 1,056,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 142,444,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》；
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表 决 结 果 ： 同 意 142,444,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 142,444,948 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果为：同意 1,056,493 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会
规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、《青岛伟隆阀门股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2023年度股东
大会的法律意见书》。
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特此公告！
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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