证券代码：002872             证券简称：ST 天圣         公告编号：2024-063


                    天圣制药集团股份有限公司

              2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14：00 开始。
    （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制
药集团股份有限公司七楼会议室。
    3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会。
    4、现场会议主持人：董事长刘爽先生。
    5、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计
                                     1
162 名，代表有表决权的股份数量 23,614,696 股，占公司有表决权股份总数的
7.4260%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份为
13,953,434 股，占公司有表决权股份总数的 4.3879%。
    （2）通过网络投票的股东共 157 名，代表有表决权的股份为 9,661,262 股，
占公司有表决权股份总数的 3.0381%。
    2、中小投资者出席的总体情况：
    参 与 本 次 会 议 表 决 的 中 小 投 资 者 158 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为
23,453,517 股，占公司有表决权股份总数的 7.3753%。其中：
    （1）出席现场会议的中小投资者共 1 名，代表有表决权的股份为
13,792,255 股，占公司有表决权股份总数的 4.3372%。
    （ 2 ） 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 157 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为
9,661,262 股，占公司有表决权股份总数的 3.0381%。
    3、其他人员出席情况
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会会议，公司高级管理人
员列席了本次股东大会会议，见证律师列席并见证了本次股东大会。
    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，
具体表决情况如下：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    同意 20,059,895 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 84.9467%；反
对 3,321,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.0673%；弃权
232,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9860%。

    本议案属于特别决议事项，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决票的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京中银律师事务所律师王庭先生、聂东先生见证，其出具的
《北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东

                                          2
大会之法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股
东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
   1、天圣制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会之法律意见书。

   特此公告。




                                       天圣制药集团股份有限公司董事会

                                                    2024 年 10 月 28 日




                                   3