证券代码：002877           证券简称：智能自控             公告编号：2024-013
债券代码：128070           债券简称：智能转债

                   无锡智能自控工程股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议的通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事
发出。会议于 2024 年 1 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实
际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先
生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会拟聘任童安奇
先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。

    《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2024-012）详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司拟定于 2024 年 2 月 23 日（周五）下午 14：00，在公司 101 会议室召
开 2024 年第二次临时股东大会。
    《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-015）
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债券代码：128070          债券简称：智能转债

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
告。
    三、 备查文件
    1、第四届董事会第二十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 31 日




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