证券代码：002877              证券简称：智能自控         公告编号：2024-016
债券代码：128070              债券简称：智能转债


                   无锡智能自控工程股份有限公司
        关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
                               的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年2月1日披露
了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-015）。经
审查，原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误，现对该公告中的内容予
以补充更正：

    更正前：

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投 票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第二次有效
投票表决为准。



    更正后：

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

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证券代码：002877               证券简称：智能自控             公告编号：2024-016
债券代码：128070               债券简称：智能转债


票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投 票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效
投票表决为准。

    除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。《关于召开公司2024年第二次临
时股东大会的通知（更正后）》详见附件。公司对上述失误给投资者带来的不便深
表歉意，敬请广大投资者谅解。




    特此公告。
                                   无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 21 日




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附件：

                   无锡智能自控工程股份有限公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（周五）14:00 开始
    （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-
15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召
开。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投 票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效
投票表决为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 19 日（周一）
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    7、出席对象：
    （1）截止 2024 年 2 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议
的股东可以书面形式委托代理人出席和参加表决（代理人不必是公司股东），或者
在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室
    二、会议审议事项
    1、审议事项
                                                                            备注
     提案编码                           提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

       100                总议案：表示对以下所有议案统一表决                  √

 非累积投票提案

       1.00        《关于补选公司非职工代表监事的议案》                       √

    2、披露情况
    上述议案已由 2024 年 1 月 31 日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过，
具 体 内 容 请 见公 司 于 2024 年 2 月 1 日 披 露 于《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2024 年 2 月 21 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30
    2、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书（见附件一）。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；
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委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
    （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准（《股东大会参会登记表》见附件二）。截止时间为 2024 年 2 月 21 日下午
16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3、登记地点：公司证券事务部
    4、联系方式：
    联系人：陈怡
    联系电话：0510-88551877
    传真：0510-88157078
    邮箱：sjf@wuxismart.com
    地址：无锡市新吴区锡达路 258 号
    邮政编码：214112
    参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十八次会议决议；
    2、第四届监事会第十七次会议决议；


    特此公告。


                                          无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                   2024 年 2 月 21 日




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附件一：

                                     授权委托书

       兹全权委托________________先生/女士代表本人出席无锡智能自控工程股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________
       委托人持股数：_________________委托人股东账户：___________________
       受托人签名：________________受托人身份证号________________________
       委托日期：________________________________________________________

                                    提案表决意见
                                                                           备注
                                                                       该列打勾   同 反      弃
  提案遍码                            提案名称
                                                                       的栏目可   意 对      权
                                                                         以投票

       100              总议案：表示对以下所有议案统一表决                √

非累积投票提案

       1.00        《关于补选公司非职工代表监事的议案》                   √

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同 一

审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一 审议 事项

的表决意见未作具体指示或同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票 表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章 。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。




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附件二：



                          股东大会参会登记表


  姓名（名称）

  身份证号或法人                            法人股东法定 代
  股东营业执照号                            表人姓名

  股票账户号                                持股数量

  代理人姓名                                是否本人参加

  代理人身份证号                            联系电话

  电子邮箱                                  联系地址

注：

1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2024 年 2 月 21 日下午 16:30。

3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）




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附件三：

                       参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362877”，投票简称为“智能
投票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
     本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2024 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00；
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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