证券代码：002877            证券简称：智能自控             公告编号：2024-030
债券代码：128070            债券简称：智能转债

                   无锡智能自控工程股份有限公司
              第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事
发出。会议于 2024 年 4 月 10 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实
际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先
生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    随着公司产能逐步扩大，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；
同时，根据募集资金投资项目资金使用计划，预计有部分募集资金在一定时间内
将处于暂时闲置状态。公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，本着
公司及股东利益最大化原则，公司决定使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前归还至募集资金专用账户。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告。

    三、 备查文件
    1、第四届董事会第二十九次会议决议；
                                      1
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    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 10 日




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