证券代码：002877                   证券简称：智能自控              公告编号：2024-107
债券代码：128070                   债券简称：智能转债


                     无锡智能自控工程股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议的通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会
议于 2024 年 12 月 17 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营
发展的需要，公司对部分制度进行了制定。

                                                                   是否尚需提交股
 序号                   制度名称                        修改类别
                                                                      东大会审议

   1                《舆情管理制度》                     新增             否

       《关于制定公司相关治理制度的公告》（公告编号 2024-108）详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
       （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：002877                 证券简称：智能自控                  公告编号：2024-107
债券代码：128070                 债券简称：智能转债


       为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有
关银行申请总额不超过人民币 26,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信
额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司
签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

                                                   授信额度
 序号                 银行名称                                  授信期限       担保方式
                                                   （万元）

   1         广发银行股份有限公司无锡分行            8,000        1年          信用担保


   2         浦发银行股份有限公司无锡分行            8,000        1年          信用担保


   3         浙商银行股份有限公司无锡分行             5,000       1年          信用担保


   4         招商银行股份有限公司无锡分行             5,000       1年          信用担保


       公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额

度可循环使用。
       《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-109）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

       三、备查文件

       1、第五届董事会第十一次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告。


                                                无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 17 日




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