证券代码：002885          证券简称：京泉华         公告编号：2024-004


                深圳市京泉华科技股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2024 年 2 月 8 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月
18 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，
实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、
董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的
召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者
的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、
核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司
拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股
计划或股权激励。本次拟回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超
过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用
的资金总额为准，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起
12 个月内。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-005）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。


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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                     深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2024 年 2 月 19 日




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