证券代码：002885           证券简称：京泉华        公告编号：2024-038

                深圳市京泉华科技股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年
5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，
实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、
胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召
集、召开和表决合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》

    公司董事会近期收到公司内审负责人刘仲昆先生的书面辞职报告。刘仲昆先
生因工作调整原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他
职务。经公司第四届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任曹文智先生为公司
内审负责人，任期自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更
内审负责人的公告》（公告编号：2024-039）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

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                                             2024 年 5 月 29 日




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