证券代码：002885           证券简称：京泉华         公告编号：2024-064


                 深圳市京泉华科技股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次会议于 2024 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年
11 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
的召集、召开和表决合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相
关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利
益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘
2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次继续开展外汇套期保值业务是根据公司正常
生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了规避
外汇市场的风险。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有
利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程


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   证券代码：002885        证券简称：京泉华            公告编号：2024-064

序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公
司继续开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续
开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-067）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、 备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2024 年 11 月 18 日




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