证券代码：002886          证券简称：沃特股份          公告编号：2024-051



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

           关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“沃特股份”）于 2024 年 5
月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计
划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况

    （一）2024 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事
会第二十五次会议审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工
持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024
年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024 年员工持股计划相关事宜的议案》相关议案，同意公司实施 2024 年员工持
股计划。

    （二）2024 年 4 月 17 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关
于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议
案》《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜
的议案》相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董
事会办理 2024 年员工持股计划有关事项。

    （三）2024 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于调
整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，由于公司实施 2023 年年度权益分派，
公司董事会根据股东大会的授权和 2024 年员工持股计划的相关规定，将 2024 年
员工持股计划受让价格由 10.1600 元/股调整为 10.1530 元/股。

    二、调整事由及调整结果
    公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股
东大会审议通过，以截至第四届董事会第二十九次会议召开日，公司总股本扣除
回购专户中已回购股份后的 260,988,865 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股
派现金红利 0.0700 元（含税）。

    根据公司 2024 年员工持股计划的规定，在本员工持股计划草案公告日至本
员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。公司
将于 2023 年年度权益分派实施后完成回购股份过户，因此，公司将 2024 年员工
持股计划受让价格由 10.1600 元/股调整为 10.1530 元/股。

    根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权
范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2024 年员工持股计划受让价格进行调整，不会影响公司 2024 年
员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、备查文件

    公司第五届董事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                               二〇二四年五月三十一日