证券代码：002886          证券简称：沃特股份         公告编号：2024-055



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 6 月
7 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议
室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，
且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相
关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

    同意公司拟将持有的深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“协同创
新”）10%股权以人民币 600 万元转让给姚彩虹，并授权公司管理层或其授权人
士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
本次交易完成后，公司持有协同创新 10%股权。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于转让参股公司部分股权的公告》相关文件。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的
议案》

    与会监事同意公司对全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简
称“沃特华本”）向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连
带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                       监事会

                                                  二〇二四年六月七日