证券代码：002886          证券简称：沃特股份         公告编号：2024-062



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 8 月
5 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议
室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会
议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相
关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

    同意公司在招商银行股份有限公司深圳云城支行新增开立 1 个募集资金专
户，将部分募集资金转存至该募集资金专户。新开设的募集资金专户仅用于公司
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    公司后续将根据开户进展情况，及时与开户银行、保荐机构就新开设的募集
资金专户共同签署新的《募集资金三方监管协议》并履行信息披露义务。

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《关于新增募集资金专项账户的公告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                  深圳市沃特新材料股份有限公司

                                             董事会

                                       二〇二四年八月五日