证券代码：002886         证券简称：沃特股份        公告编号：2024-075



                   深圳市沃特新材料股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年
10 月 30 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公
司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列
席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制
完成《2024 年第三季度报告》，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。与会董事同意《2024 年第三季度报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    公司 2024 年第三季度报告的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
    为加强公司特种高分子材料产品原材料自主可控能力，为新技术和新产品持
续开发提供保障，同意公司拟通过哈尔滨工业大学教育发展基金会向哈尔滨工业
大学（深圳）捐赠人民币 100 万元，用于支持哈尔滨工业大学（深圳）有机高分
子材料领域的研究建设。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外
捐赠的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二〇二四年十月三十日