证券代码：002887               证券简称：绿茵生态                  公告编号：2024-005
债券代码：127034               债券简称：绿茵转债


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15
日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方
式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过电
子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会
议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵
景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
     1、审议并通过了《关于取消 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于取消 2024 年第一次临时股东大会及第三届董事会、监事会延期换届的公告》。

     三、备查文件

     1、第三届董事会第二十一次会议决议；

     特此公告。



                                       天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2024 年 1 月 15 日