证券代码：002887                   证券简称：绿茵生态           公告编号：2024-006
债券代码：127034               债券简称：绿茵转债


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于取消 2024 年第一次临时股东大会及第三届董事会、监事会
                              延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、取消股东大会的相关情况
     1、取消的股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会
     2、取消股东大会的召开日期：2024 年 1 月 19 日
     3、取消的股东大会的股权登记日

     股份类别          股票代码                股票简称   股权登记日

        A股             002887                 绿茵生态    2024/1/19
     二、取消原因及审批程序
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日
召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
      近日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对张萱独立董事任职异议函》，经
查，张萱在四家境内上市公司（含本次拟任职上市公司）担任独立董事，其作为独立
董事候选人不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条和《上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.7 条的规定，公司董事会不得将其作为独
立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将张萱女士作为公司第四届董事会
独立董事候选人提交 2024 年第一次临时股东大会选举并取消该提案。
      鉴于，新的独立董事候选人提名工作预计无法在 2024 年第一次临时股东大会召
开前完成，因此经公司慎重考虑，并经第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定
取消召开 2024 年第一次临时股东大会。
    三、关于董事会、监事会延期换届选举的相关情况
证券代码：002887                 证券简称：绿茵生态                 公告编号：2024-006
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     第三届董事会、第三届监事会的任期于 2024 年 1 月 11 日届满。鉴于独立董事候
选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事
会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期
亦相应顺延。
     在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会与监事会全体成员、
董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，
继续履行相应的职责和义务。
     公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推
进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
      特此公告。




                                     天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                                                      董事会
                                               2024 年 1 月 15 日