证券代码：002887             证券简称：绿茵生态                 公告编号：2024-051
  债券代码：127034             债券简称：绿茵转债


                     天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                      第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17
  日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式
  召开第四届监事会第一次会议，会议通知已于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件及
  电话方式通知第四届监事会监事候选人，经全体监事一致同意豁免本次会议通知
  期限。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决
  符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限
  公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
     同意选举马宁女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至
  第四届监事会任期届满之日止。马宁简历详见附件。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、第四届监事会第一次会议决议。
     特此公告。




                                 天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会
                                                    2024 年 6 月 17 日
证券代码：002887             证券简称：绿茵生态            公告编号：2024-051
债券代码：127034             债券简称：绿茵转债

   附件：监事会主席简历
     马宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学农学硕士。现任公
司技术部副总经理，天津华灿检测科技有限公司执行董事、山东津阳城市建设投
资有限公司监事、本公司监事。
     截止目前：马宁女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

     其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站核查，马宁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。