证券代码：002887               证券简称：绿茵生态          公告编号：2024-050
债券代码：127034               债券简称：绿茵转债


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                    第四届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17
日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式
召开第四届董事会第一次会议，会议通知已于 2024 年 6 月 14 日通过电子邮件及
电话等方式通知第四届董事会董事候选人，经全体董事一致同意豁免本次会议通
知期限。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开和表
决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

    公司董事会同意选举祁永先生为公司董事长, 任期自本次会议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。祁永先生简历详见附件。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议并通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》

     公司第四届董事会设立董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬

与考核委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自

本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：

   （1）审计委员会：张萱（主任委员）、王堃、卢云慧；

   （2）提名委员会：王堃（主任委员）、祁永、张萱；

   （3）战略委员会：祁永（主任委员）、卢云慧、王堃；

   （4）薪酬与考核委员会：王堃（主任委员）、张萱、祁永。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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     3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     公司董事会同意选举祁永先生为公司总裁、范妍女士为公司副总裁、刘卓萌

女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第四届

董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任

高级管理人员等相关人员的公告》。高级管理人员简历见附件。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

     公司董事会同意聘任钱婉怡女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任

高级管理人员等相关人员的公告》。钱婉怡女士简历见附件。

     表决结果，同意5票，反对0票，弃权0票。

     三、备查文件

     1、第四届董事会第一次会议决议。

     特此公告。




                                 天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

                                                  2024 年 6 月 17 日
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附件：
1、董事长简历：

     祁永先生，中国国籍，出生于 1964 年 10 月，博士研究生学历，毕业于中国

农业大学草地生态科学专业，长江商学院 EMBA，正高级工程师、高级畜牧师。

曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、绿茵

有限总经理；现任天津青川科技发展有限公司执行董事、总经理，本公司董事长、
总裁。

     祁永先生持有公司 7,020 万股股份，占公司总股本的 22.5%，祁永先生与公

司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系，与公司董事祁雨薇女士为父女

关系。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其
他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

     其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站核查，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高级管理人员简历：

     1、祁永先生，中国国籍，出生于 1964 年 10 月，博士研究生学历，毕业于
中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院 EMBA，正高级工程师、高级畜
牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、
天津绿茵景观工程有限公司总经理；现任天津青川科技发展有限公司执行董事、
总经理，本公司董事、总裁。
     截至目前，祁永先生持有公司 7,020 万股股份，占公司总股本的 22.5%，祁
永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系，与本次提名的非独
立董事祁雨薇女士为父女关系，与持有公司 10%股份的天津瑞扬企业管理合伙企
业（有限合伙）为一致行动人。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监
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事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

     其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站核查，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

     2、范妍女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1974 年 1 月，本科
学历，注册造价工程师，曾任职于中国建筑第六工程局组织部；中国建筑第六工
程局总部商务中心经济师、科长；天津万科房地产有限公司工程管理中心助理经
理、副经理，采购管理部经理，成本管理部经理、兼任新湖公司副总经理；富华
置地（天津）有限公司副总经理、总经理，兼任富华置地集团有限公司成本总监。
现任陕西津秦园林绿化工程有限公司董事，本公司副总裁。
     截至目前，范妍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
员以及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

     其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站核查，范妍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。

     3、刘卓萌女士，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学农业经济管
理硕士。曾任博天环境集团股份有限公司华北区域中心投资经理。现任公司董事
会秘书、证券投资部总经理，天津辰青运营管理有限公司董事长、天津市丽茵林
业有限公司董事、开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司监事。

     截至目前，刘卓萌女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
证券代码：002887              证券简称：绿茵生态             公告编号：2024-050
债券代码：127034              债券简称：绿茵转债

人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

     其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站核查，刘卓萌女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。

3、证券事务代表简历：

     钱婉怡女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1988 年 2 月，本科学
历，毕业于西南财经大学，曾任北京高迪普健科技发展有限公司总经理秘书。现
任本公司证券事务代表。

     钱婉怡女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其
他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

     其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站核查，钱婉怡女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。