证券代码：002887               证券简称：绿茵生态           公告编号：2024-052
债券代码：127034               债券简称：绿茵转债


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                    关于董事会、监事会完成换届选举
               暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 3 名非独立董
事、2 名独立董事组成新一届董事会，选举产生了第四届监事会 2 名非职工代表
监事，并与公司于 2024 年 6 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
     2024 年 6 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第
一次会议，选举了公司董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届
高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
     一、董事会换届选举情况
     （一）董事会选举情况
     2024 年 6 月 17 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票
制的方式选举祁永先生、卢云慧女士、祁雨薇女士担任公司第四届董事会非独立
董事，选举王堃先生、张萱女士魏公司第四届董事会独立董事。
     （二）董事长及董事会专门委员会选举情况

     2024年6月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选

举祁永先生位公司第四届董事长，并同意公司第四届董事会设立董事会审计委员

会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第

四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届

满之日止，具体如下：

   （1）审计委员会：张萱（主任委员）、王堃、卢云慧；
   （2）提名委员会：王堃（主任委员）、祁永、张萱；
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   （3）战略委员会：祁永（主任委员）、卢云慧、王堃；

   （4）薪酬与考核委员会：王堃（主任委员）、张萱、祁永。
     其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任召集人，审计委员会中不存在担任公司高级管理人员的董
事且审计委员会的召集人张萱女士为会计专业人士。
       二、监事会换届选举情况
    （一）监事选举情况
     2024年6月17日公司召开了2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制
的方式选举马宁女士、柳红女士担任公司第四届监事会非职工代表监事。2024
年6月17日，公司召开职工代表大会选举王超越女士担任公司第四届监事会职工
代表监事。王超越女士、马宁女士与柳红女士共同组成公司第四届监事会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举
第四届监事会职工代表监事的公告》。
    （二）监事会主席选举情况
     2024年6月17日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选
举马宁女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监
事会任期届满之日止。

       三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
     根据公司第四届董事会第一次会议决议，董事会同意选举祁永先生为公司总
裁、范妍女士为公司副总裁、刘卓萌女士为公司董事会秘书、钱婉怡女士为证券
事务代表。任期与公司第四届董事会任期相同。公司暂不聘任财务负责人（财务
总监），暂由财务经理张芷女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事
会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止。公司将尽快完成财务负责人（财务
总监）的选聘工作。
     公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
       四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
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    电话号码：022-58357576
    传真：022-83713201
    电子邮箱：tjluyin@tjluyin.com
    地址：天津市南开区华苑产业区开华道 20 号
     五、部分董事、高级管理人员届满离任情况
     因任期届满，张功新先生不再担任公司非独立董事、常务副总裁及代行财务
总监职务。张功新先生离任后，将不再担任公司任何职务。
     截至本公告披露日，张功新先生未持有公司股份。张功新先生在担任公司董
事、常务副总裁及代行财务总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发
展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心地感谢！

     特此公告。



                                       天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2024 年 6 月 17 日