天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                 第四届董事会独立董事专门会议
                      2024 年第一次会议决议


   公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 13
日在公司会议室召开，公司董事会独立董事全体成员出席了会议，会议由召集人
张萱主持。经表决，一致通过了如下决议：


   一、审议《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》
    经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，与会全体独立董事一致同意选举张萱女士担任公司第四届独立董事
专门会议的召集人，任期与第四届董事会任期一致。
   二、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财
务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操
守和履职能力，能够满足公司 2024 年度财务审计的工作要求。续聘该审计机构
能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公

司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。


    特此决议。




                                            独立董事：张萱、王堃
                                                2024 年 12 月 13 日