证券代码：002887               证券简称：绿茵生态          公告编号：2024-071
债券代码：127034               债券简称：绿茵转债


                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                    第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
     天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 13 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通

讯方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过电子
邮件及电话等方式发出。会议应参加董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的
召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观
生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况

     1、审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的
公告》。
     2、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订《公司章程》的公告》
和《公司章程》（2024 年 12 月）。

     3、审议并通过了《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的议案》
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“绿茵转债”
转股价格的公告》。
证券代码：002887              证券简称：绿茵生态                公告编号：2024-071
债券代码：127034              债券简称：绿茵转债

     4、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司拟定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

     三、备查文件

     1、第四届董事会第四次会议决议；

     特此公告。

                                      天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2024 年 12 月 13 日