证券代码：002888          证券简称：惠威科技          公告编号：2024-003


                   广州惠威电声科技股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、经全体董事一致同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第七次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 1
月 17 日以电话、口头等方式送达全体董事。

    2、会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》

    况飞帆先生具备履行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，董事会同意聘
任况飞帆先生为公司董事会秘书。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。




    三、备查文件

    第四届董事会第七次会议决议。

    特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会

                  2024 年 1 月 18 日