证券代码：002888              证券简称：惠威科技              公告编号：2024-040


                     广东惠威电声科技股份有限公司
                   第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

     广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日发出，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯方式在公司会议
室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、会议审议的情况

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024 年第三季度报告》及其摘要，监事
会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。




    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

    公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对提交董事会审议的证
券投资事项进行审核。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民
币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使
用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过此投资额度。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

                                    广东惠威电声科技股份有限公司监事会

                                                     2024 年 10 月 31 日