证券代码：002888           证券简称：惠威科技          公告编号：2024-039


                   广东惠威电声科技股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出。

    2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

    3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生
主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

    二、会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公司<2024 年
第三季度报告>的议案》

    公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024 年第三季度报告》及其摘
要，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。




    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<证券投
资管理制度>的议案》

    本次会议同意对公司现行《证券投资管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《证券投资管理制度》（2024 年 10 月）。




    3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲
置自有资金进行证券投资的议案》

    公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币
10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚
动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过此投资额度。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。




    三、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                      广东惠威电声科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 31 日